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財務資訊

　





利害關係人

　• 　 鑑別利害關係人
　本公司參酌下列原則，並以經驗辨識重要利害關係人。　
　(1) 公司對個人或團體，在法律、財務、營運等方面決策具相關責任者。
　(2) 受到公司營運所產生之衝擊，而影響之個人或團體。　
　(3) 會對公司經營表現產生影響的個人或團體。 　
　經由上述原則之分析，本公司優先考慮利害關係人為員工、股東與投資人、客戶、供應商。並由各相關部門代表，分別調查不同利害關係人的看法及意見。 與利害關係人進行有效的溝通，為實踐企業社會責任的基本要件。因此需要辨識利害關係人，並籍由溝通及瞭解其合理期望與關注事項，以促進公司對相關議題與解決方案的認知。

利害關係人 溝通方式與管道

員工

本公司皆依勞基法規定辦理，其它員工福利措施、退休制度、進修及各項員工權益。
本公司為促進與員工之間溝通，提供多元化的溝通管道，以確保訊息即時傳遞與透明化，並讓員工充分表達對公司的建議，以作為各項措施改善之依據。

股東與投資人

本公司為保障利害關係人之權利已設置發言人及代理發言人，以回覆投資人問題，並秉持誠信原則及負責態度妥善處理。

客戶

本公司為顧客及客戶全方位之服務及保障，公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行溝通，瞭解客戶需求，以促進公司與客戶間之互動效果，並於公司內部進行會議檢討改進。

供應商

公司設立聯絡電話，提供供應商、客戶及利害關係人申訴管道，並快速解決反映之問題。

本公司聯絡資訊



股東會資訊

　•　 2017年報
　•　 2018年報
　•　 2019年報
　•　 2021年報



公司治理
  公司治理架構  

董事會

　董事成員簡介

董事長：MONSTER HOLDING CO., LTD.

呂朝勝

  • 兼任情形
    • 康而富控股股份有限公司董事長
    • 華龍國際科技(股)公司董事長
    • 昆山康龍電子科技有限公司董事長
    • 康而富精密機電(昆山)有限公司董事長
    • 康而富精密電子(寶應)有限公司執行董事
    • 昆山浩均精密電子有限公司執行董事
    • DRAGONSTATE THCHNOLOGY CO.,LTD. 董事
    • CONCRAFT technology Co.,Ltd. 董事
    • CONCRAFT Precision Co.,Ltd.董事

  • 主要學歷：
    • 中興大學企管系

  • 主要經歷：
    • 緯錦鋼模(股)有限公司

董事：AGI HOLDING CO., LTD.
代表人：李國基

  • 主要學歷
    • 三重工商

  • 主要經歷：
    • 主音精密工業(股)公司
    • 合越工業有限公司
    • 至品模具有限公司
    • 緯錦鋼模(股)有限公司

  • 兼任情形
    • 康而富控股股份有限公司總經理
    • 華龍國際科技(股)公司董事、總經理
    • 昆山康龍電子科技有限公司董事、總經理
    • 康而富精密機電(昆山)有限公司董事、總經理
    • 昆山浩均精密電子有限公司總經理
    • 康而富精密電子(寶應)有限公司監事
    • CONCRAFT Precision Co., Ltd 董事
    • CONCRAFT Technology Co., Ltd 董事

董事
李進興

  • 主要學歷
    • 高雄工專

  • 主要經歷：
    • 及成企業(股)公司
    • 鴻海精密(股)公司

  • 兼任情形
    • 康而富控股股份有限公司副總經理
    • 昆山康龍電子科技有限公司副總經理
  • 華龍國際科技(股)公司董事

    • 董事
    李主清

    • 主要學歷
      • 彌陀國中

    • 主要經歷：
      • 主吟精密工業(股)公司
      • 康而富精密工業(股)公司制工部總監

    • 兼任情形
      • 昆山康龍電子科技有限公司制工部總監
      • 華龍國際科技(股)公司制工部總監

    獨立董事

    張祚誠


    • 主要學歷
      • 國立政治大學企業管理系
      • 美國科羅拉多大學會計碩士

    • 主要經歷：
      • 資誠聯合會計師事務所合夥人

    • 兼任情形
      • 家信合署會計師事務所執業會計師
      • 永新控股股份有限公司董事

    獨立董事
    章本華

    • 主要學歷
      • 國立清華大學奈米工程與微系統研究所博士

    • 主要經歷：
      • 工業技術研究院材料與化工研究所研究員

    • 兼任情形
      • 果碩科技有限公司負責人

    獨立董事
    陳威駿

    • 主要學歷
      • 國立台北大學法學系碩士

    • 主要經歷：
      • 國際通商法律事務所律師
      • 眾達國際法律事務所律師
      • 中道法律事務所律師
      • 信誼爾雅法律事務所

    • 兼任情形
      • 誠瀛法律事務所主持律師



    內部稽核之組織與運作


    本公司稽核室直接隸屬於董事會，配置專任內部稽核人員；內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定，稽核主管之任免經董事會同意。
    稽核人員除具備金管會規定之資格條件外，並每年持續進修內部稽核相關課程，以提昇稽核品質及能力。
    內部稽核組織 稽核室之職掌在於企業風險控管及檢查、評估內部控制制度之設計及實際遵行之有效性及合理性，並適時提供改進建議，以合理確保內部控制制度得以持續有效實施。
    範圍包含本公司及所屬子公司之各項控制作業。
    稽核室依風險評估結果擬定年度稽核計畫，經提報董事會通過後，依據稽核計畫執行例行性稽核，並另視需要執行專案性稽核。


    內部稽核人員係秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，稽核完成後皆出具稽核報告，且於稽核報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付本公司各獨立董事查閱。
    稽核主管並定期向審計委員會及董事會報告稽核業務。
    稽核室覆核各單位及子公司所執行之自行評估，以落實公司自我監督的機制，並依自行評估及內部稽核結果，作為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之主要依據。





    品質與環境體系


    品質管理體系：ISO9001:2015

    		 有效期限：2019/11/16~2022/11/15 認證日期：2006/01/25
    汽車品質管理體系：IATF16949:2016 有效期限：2018/08/08~2022/02/06 認證日期：2020/09/07
    環境管理體系：ISO14001:2015 有效期限：2020/01/21~2023/01/20 認證日期：2008/01/21


    公司架構圖











    功能性委員會

    　委員會成員
    姓名 審計委員會 薪酬委員會
    張祚誠 獨立董事 V(召集人) V(召集人)
    章本華 獨立董事 V V
    陳威駿 獨立董事 V V
    　


    審計委員會


    審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。 為履行其職責有權進行任何適當的審核及調查，與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間直接聯繫。 審計委員會主要職責及審議的事項包括如下：
    　1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    　2. 內部控制制度有效性之考核。
    　3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行之處理程序。
    　4. 涉及董事自身利害關係之事項。
    　5. 重大之資產或衍生性商品交易。
    　6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    　7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    　8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    　9. 財務、會計或內部稽核主管之任免
    　10. 年度財務報告及半年度財務報告。
    　11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

    審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。



    薪酬委員會

    本公司薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，本屆薪酬委員會成員有三位，皆由本公司獨立董事擔任。 審計委員會主要職責及審議的事項包括如下：
    1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

    薪酬委員會每年至少召開二次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。