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财务资讯

　




利害关系人

　• 　 鉴别利害关系人
　本公司参酌下列原则，并以经验辨识重要利害关系人。　
　(1) 公司对个人或团体，在法律、财务、营运等方面决策具相关责任者。
　(2) 受到公司营运所产生之冲击，而影响之个人或团体。　
　(3) 会对公司经营表现产生影响的个人或团体。　
　经由上述原则之分析，本公司优先考虑利害关系人为员工、股东与投资人、客户、供应商。并由各相关部门代表，分别调查不同利害关系人的看法及意见。 与利害关系人进行有效的沟通，为实践企业社会责任的基本要件。因此需要辨识利害关系人，并籍由沟通及了解其合理期望与关注事项，以促进公司对相关议题与解决方案的认知。

利害关系人 沟通方式与管道

员工

本公司皆依劳基法规定办理，其它员工福利措施、退休制度、进修及各项员工权益。
本公司为促进与员工之间沟通，提供多元化的沟通管道，以确保讯息即时传递与透明化，并让员工充分表达对公司的建议，以作为各项措施改善之依据。

股东与投资人

本公司为保障利害关系人之权利已设置发言人及代理发言人，以回覆投资人问题，并秉持诚信原则及负责态度妥善处理。

客户

本公司为顾客及客户全方位之服务及保障，公司针对客户抱怨均即时与客户进行沟通，了解客户需求，以促进公司与客户间之互动效果，并于公司内部进行会议检讨改进。

供应商

公司设立联络电话，提供供应商、客户及利害关系人申诉管道，并快速解决反映之问题。

本公司联络资讯



股东会资讯

　•　 2017年报
　•　 2018年报
　•　 2019年报


公司治理
  公司治理架构  

董事会

　董事成员简介

董事长：MONSTER HOLDING CO., LTD.

吕朝胜

  • 兼任情形
    • 康而富控股股份有限公司董事长
    • 华龙国际科技(股)公司董事长
    • 昆山康龙电子科技有限公司董事长
    • 康而富精密机电(昆山)有限公司董事长
    • 康而富精密电子(宝应)有限公司执行董事
    • 昆山浩均精密电子有限公司执行董事
    • DRAGONSTATE THCHNOLOGY CO.,LTD. 董事
    • CONCRAFT technology Co.,Ltd. 董事
    • CONCRAFT Precision Co.,Ltd.董事

  • 主要学历：
    • 中兴大学企管系

  • 主要经历：
    • 纬锦钢模(股)有限公司

董事：AGI HOLDING CO., LTD.
代表人：李国基

  • 主要学历
    • 三重工商

  • 主要经历：
    • 主音精密工业(股)公司
    • 合越工业有限公司
    • 至品模具有限公司
    • 纬锦钢模(股)有限公司

  • 兼任情形
    • 康而富控股股份有限公司总经理
    • 华龙国际科技(股)公司董事、总经理
    • 昆山康龙电子科技有限公司董事、总经理
    • 康而富精密机电(昆山)有限公司董事、总经理
    • 昆山浩均精密电子有限公司总经理
    • 康而富精密电子(宝应)有限公司监事
    • CONCRAFT Precision Co., Ltd 董事
    • CONCRAFT Technology Co., Ltd 董事

董事
李进兴

  • 主要学历
    • 高雄工专

  • 主要经历：
    • 及成企业(股)公司
    • 鸿海精密(股)公司

  • 兼任情形
    • 康而富控股股份有限公司副总经理
    • 昆山康龙电子科技有限公司副总经理
  • 华龙国际科技(股)公司董事

    • 董事
    李主清

    • 主要学历
      • 弥陀国中

    • 主要经历：
      • 主吟精密工业(股)公司
      • 康而富精密工业(股)公司制工部总监

    • 兼任情形
      • 昆山康龙电子科技有限公司制工部总监
      • 华龙国际科技(股)公司制工部总监

    独立董事

    张祚诚


    • 主要学历
      • 国立政治大学企业管理系
      • 美国科罗拉多大学会计硕士

    • 主要经历：
      • 资诚联合会计师事务所合伙人

    • 兼任情形
      • 家信合署会计师事务所执业会计师
      • 永新控股股份有限公司董事

    独立董事
    章本华

    • 主要学历
      • 国立清华大学奈米工程与微系统研究所博士

    • 主要经历：
      • 工业技术研究院材料与化工研究所研究员

    • 兼任情形
      • 果硕科技有限公司负责人

    独立董事
    陈威骏

    • 主要学历
      • 国立台北大学法学系硕士

    • 主要经历：
      • 国际通商法律事务所律师
      • 众达国际法律事务所律师
      • 中道法律事务所律师
      • 信谊尔雅法律事务所

    • 兼任情形
      • 诚瀛法律事务所主持律师



    内部稽核之组织与运作


    本公司稽核室直接隶属于董事会，配置专任内部稽核人员；内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报董事长核定，稽核主管之任免经董事会同意。
    稽核人员除具备金管会规定之资格条件外，并每年持续进修内部稽核相关课程，以提升稽核品质及能力。
    内部稽核组织 稽核室之职掌在于企业风险控管及检查、评估内部控制制度之设计及实际遵行之有效性及合理性，并适时提供改进建议，以合理确保内部控制制度得以持续有效实施。
    范围包含本公司及所属子公司之各项控制作业。
    稽核室依风险评估结果拟定年度稽核计画，经提报董事会通过后，依据稽核计画执行例行性稽核，并另视需要执行专案性稽核。


    内部稽核人员系秉持超然独立之精神，以客观公正之立场，确实执行其职务，稽核完成后皆出具稽核报告，且于稽核报告陈核后，于稽核项目完成之次月底前交付本公司各独立董事查阅。
    稽核主管并定期向审计委员会及董事会报告稽核业务。
    稽核室覆核各单位及子公司所执行之自行评估，以落实公司自我监督的机制，并依自行评估及内部稽核结果，作为董事会及总经理出具内部控制制度声明书之主要依据。





    品质与环境体系


    品质管理体系：ISO9001:2015

    		 有效期限：2019/11/16~2022/11/15 认证日期：2006/01/25
    汽车品质管理体系：IATF16949:2016 有效期限：2018/08/08~2022/02/06 认证日期：2020/09/07
    环境管理体系：ISO14001:2015 有效期限：2020/01/21~2023/01/20 认证日期：2008/01/21


    公司架构图











    功能性委员会

    　委员会成员
    姓名 审计委员会 薪酬委员会
    张祚诚 独立董事 V(召集人) V(召集人)
    章本华 独立董事 V V
    陈威骏 独立董事 V V
    　


    审计委员会


    审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。 为履行其职责有权进行任何适当的审核及调查，与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间直接联系。 审计委员会主要职责及审议的事项包括如下：
    　1. 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
    　2. 内部控制制度有效性之考核。
    3. 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行之处理程序。
    　4. 涉及董事自身利害关系之事项。
    　5. 重大之资产或衍生性商品交易。
    　6. 重大之资金贷与、背书或提供保证。
    　7. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
    　8. 签证会计师之委任、解任或报酬。
    　9. 财务、会计或内部稽核主管之任免
    　10. 年度财务报告及半年度财务报告。
    　11. 其他公司或主管机关规定之重大事项。

    审计委员会至少每季召开一次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。



    薪酬委员会

    本公司薪资报酬委员会成员由董事会决议委任之，本届薪酬委员会成员有三位，皆由本公司独立董事担任。 审计委员会主要职责及审议的事项包括如下：
    1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
    2. 定期评估董事及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。

    薪酬委员会每年至少召开二次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。
         
    		 


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